Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra (KLĐT) và chuyển sang Viện KSND Tối cao để đề nghị truy tố 34 bị can về các tội: “Buôn lậu”, “Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới”, “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, “Nhận hối lộ”, “Sản xuất, buôn bán hàng giả”, xảy ra tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam cùng một số đơn vị liên quan.
Theo KLĐT, từ năm 2016 - 2020, bị can Trịnh Tiến Dũng (SN 1973, đã bỏ trốn và bị truy nã) cầm đầu, chỉ đạo các đối tượng tại Việt Nam và nước ngoài sử dụng giấy chứng CMND giả để thành lập nhiều DN ''ma'' ở Việt Nam và nước ngoài, giả chữ ký nhiều người để mở tài khoản ngân hàng, lập hợp đồng mua bán, xuất nhập khẩu hàng hóa là linh kiện điện tử (hàng giả, hàng nhái, hàng đã qua sử dụng…) với các công ty nước ngoài ở Mỹ, Singapore, Malaysia, Hồng Kông (Trung Quốc), Campuchia...
Trịnh Tiến Dũng lợi dụng chính sách của Nhà nước về khuyến khích DN xuất khẩu linh kiện điện tử với thuế suất 0%, tạo dựng hồ sơ mua bán trong nước và xuất khẩu linh kiện điện tử có giá trị chênh lệch rất lớn, móc nối với các đối tượng tại Công ty Cổ phần Thương mại Sài Gòn Tây Nam, Công ty Hoàng Nam Anh lập hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) chiếm đoạt hơn 153 tỷ đồng tại Cục thuế tỉnh Tây Ninh, móc nối với các đối tượng tại Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House) lập hồ sơ hoàn thuế GTGT chiếm đoạt hơn 365 tỷ đồng tại Cục thuế TP Hồ Chí Minh.
Ngoài ra, Trịnh Tiến Dũng còn tổ chức, chỉ đạo đàn em buôn lậu, vận chuyển trái phép hơn 73 triệu USD (trong đó 51.675.638 USD từ Việt Nam ra nước ngoài; 22.731.686 USD từ nước ngoài về Việt Nam); Buôn lậu hàng hóa trị giá 2,8 tỷ đồng; Nhận hối lộ 7,4 tỷ đồng; Sản xuất, buôn bán hàng giả trị giá 986 tỷ đồng; Chỉ đạo người đưa hối lộ cho cán bộ Chi cục thuế quận 1, 3 và 5 để các công ty ''ma'' hoạt động mua bán hóa đơn GTGT, kê khai khống hàng hóa đầu vào để được khấu trừ thuế.
Đối với bị can Nguyễn Vũ Bảo Hoàng (SN 1976, ngụ TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh), Tổng Giám đốc Thuduc House cùng thuộc cấp gồm: Nguyễn Ngọc Trường Chinh (Phó Tổng Giám đốc Thuduc House), Nguyễn Thị Bích Ngọc (Trưởng phòng Xuất nhập khẩu Thuduc House, kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Thuduc House Wood Trading), Quan Minh Tuấn (Kế toán trưởng Thuduc House), Nguyễn Văn Lành (Giám đốc Công ty TNHH Thương mại An Lành Phát và Công ty TNHH Bình Thạnh) bị đề nghị truy tố tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Mặc dù Thuduc House kinh doanh bất động sản, nhưng từ tháng 11/2012 vẫn thành lập công ty con là Công ty Cổ phần Thuduc House Wood Trading, mã số thuế (MST) 0312516784, đồng thời mua các mặt hàng “linh kiện điện tử” từ công ty này để xuất khẩu. Công ty Cổ phần Thuduc House Wood Trading chỉ ký hợp đồng mua các mặt hàng “linh kiện điện tử” từ Công ty TNHH An Lành Phát (MST: 0314846682). Hàng hóa bán cho Công ty Cổ phần Thuduc House Wood Trading được Công ty TNHH An Lành Phát mua từ 4 công ty trong nước.
Hàng mua từ đối tác trong nước được công ty xuất khẩu cho các đối tác nước ngoài, không trải qua bất kỳ công đoạn sản xuất nào. Sau khi hoàn tất thủ tục xuất khẩu, Thuduc House làm thủ tục hoàn thuế GTGT tại Cục Thuế TP Hồ Chí Minh. Từ tháng 2/2018 đến tháng 8/2019, Nguyễn Vũ Bảo Hoàng ký 17 giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách Nhà nước cùng các tài liệu kèm theo và đã được hoàn thuế GTGT với số tiền hơn 365 tỷ đồng.
Trong vụ án này có hàng chục DN liên quan, trong đó có nhiều DN “ma”, một số DN do các đối tượng thuê hoặc mua lại... để thực hiện hành vi phạm tội. Phương thức thủ đoạn chính của các bị can là thành lập các công ty con mua bán hàng hóa trong nước với giá thấp, sau đó nâng giá cao gấp hàng trăm lần, làm giả hồ sơ để xuất khẩu, rồi làm thủ tục hoàn thuế để chiếm đoạt với số tiền hàng trăm tỷ đồng, gây thất thu lớn cho ngân sách Nhà nước.
Được biết Nguyễn Vũ Bảo Hoàng là tiến sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh. Ngoài việc từng là Tổng Giám đốc Thuduc House và Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư TP Hồ Chí Minh, bị can này còn giữ nhiều chức vụ trong nhiều công ty bất động sản và là doanh nhân trẻ tiêu biểu của TP Hồ Chí Minh.
