Sáng 19/9, TAND TP Hồ Chí Minh đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền”, “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” đối với bị cáo Trương Mỹ Lan cùng 33 đồng phạm.
Sáng nay có rất nhiều người dân đến tòa nhận là bị hại trong vụ án. Nhiều người khẳng định họ đến từ những tỉnh phía Bắc và TP Hà Nội vào TP Hồ Chí Minh để xin tham dự phiên tòa.
Trong vụ án này, cơ quan tố tụng xác định có 34 bị cáo; 35.824 bị hại; 111 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; 413 cá nhân và tổ chức là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, liên quan đến hành vi và tài sản bị thu giữ, kê biên, ngăn chặn trong vụ án; có 80 luật sư bào chữa cho bị cáo và 81 luật sư bảo vệ cho bị hại; có nhiều phiên dịch và đặc biệt có cả phóng viên báo nước ngoài cũng tham dự đưa tin.
Bị cáo Trương Mỹ Lan (SN 1956, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) cùng Trương Khánh Hoàng, Nguyễn Phương Anh, Trịnh Quang Công cùng bị Viện KSND Tối cao truy tố 3 tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền”, “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.
Các bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn, Nguyễn Hữu Hiệu, Nguyễn Vũ Anh Thi và Bùi Anh Dũng bị truy tố 2 tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.
Bị cáo Trần Thị Mỹ Dung bị truy tố tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.
Có 20 bị cáo bị truy tố tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, gồm: Trương Huệ Vân, Hồ Bửu Phương, Bùi Đức Khoa, Thái Thị Thanh Thảo, Ngô Thanh Nhã, Trương Thị Kim Lài, Kwok Hakman Oliver, Trương Vincent Kinh, Trần Thị Thúy Ái, Phạm Thị Thúy Hằng, Đặng Phương Hoài Tâm, Phan Chí Luân, Trần Văn Tuấn, Trần Thị Lan Chi, Trần Đình Hưng, Huỳnh Phong Phú, Vũ Quốc Tuấn, Đinh Thị Ngọc Thanh, Lý Quốc Trung, Phạm Hoa Đăng
4 bị cáo gồm: Chu Lập Cơ, Bùi Văn Dũng, Trần Thị Hoàng Uyên và Trần Xuân Phượng bị truy tố tội “Rửa tiền”. Còn bị cáo Tô Thị Anh Đào bị truy tố tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.
An ninh thắt chặt tại phiên tòa xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan.
Viện KSND Tối cao cáo buộc bị cáo Trương Mỹ Lan (SN 1956, nguyên Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) có hành vi rửa tiền hơn 415 nghìn tỷ đồng (số làm tròn) từ nguồn tiền phạm tội “Tham ô tài sản” của SCB, và hơn 30 nghìn tỷ đồng từ nguồn tiền “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” từ phát hành trái phiếu của Công ty An Đông, được Trương Mỹ Lan chỉ đạo rút tiền mặt, chuyển nộp vào tài khoản đứng tên tổ chức/cá nhân, chuyển giữa các tài khoản, sử dụng thanh toán các khoản chi cho các mục đích khác nhau, như: trả gốc, lãi trái phiếu; chi trả các khoản nợ vay tại SCB; chi phí lãi vay, chi phí hoạt động của SCB; chi khác (trả cho những người được thuê đứng tên làm giám đốc, cho những người ký chứng từ chạy dòng tiền…); chi cho dự án đang triển khai dở dang (dự án Mũi Đèn Đỏ; dự án A6); chi trả cho các khoản vay của ngân hàng khác; chi cho các cá nhân; chuyển tiền ra nước ngoài; chuyển khoản thanh toán các khoản chi cho cá nhân của Trương Mỹ Lan và chồng là Chu Lập Cơ.
Để chuyển 1.511.676.275 USD tương đương hơn 35,3 nghìn tỷ đồng ra nước ngoài, và nhận 3.024.736.879 USD tương đương hơn 71,3 nghìn tỷ đồng từ nước ngoài chuyển về Việt Nam, tổng cộng 4.536.413.154 USD tương đương 106.730.728.811.514 đồng, Trương Mỹ Lan giao cho Phạm Quang Công phối hợp cùng với Nguyễn Phương Anh, Chiu Bing Keung Kenneth (luật sư được Lan giao quản lý các công ty nước ngoài) và lãnh đạo SCB (Võ Tấn Hoàng Văn, Cheng Yi Chung, Trương Khánh Hoàng, Trần Thị Mỹ Dung…) lập các hợp đồng “khống” mua bán cổ phần, vốn góp; tư vấn; vay nợ giữa các công ty tại Việt Nam và công ty, tổ chức tại nước ngoài. Thông qua các hợp đồng “khống” này, tiền vay được chuyển từ nước ngoài về Việt Nam và tiền trả nợ được chuyển từ Việt Nam ra nước ngoài.
Trước đó, tại bản án hình sự sơ thẩm ngày 11/4/2024 của TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên tử hình bị cáo Trương Mỹ Lan về các tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, “Tham ô tài sản” và “Đưa hối lộ”, sau đó bị cáo này kháng cáo.
