Sau gần hai năm điều tra, Viện KSND tỉnh Lâm Đồng đã ra cáo trạng chuyển sang TAND cùng cấp để truy tố các bị can: Bùi Thị Mai Liên (SN 1974, nguyên Trưởng phòng Hành chính Tư pháp - Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng), Bùi Hữu Quang Luận (SN 1990, cháu ruột bị can Liên), Trần Thị Quỳnh Lâm (SN 1995, cháu dâu của bị can Liên) và Chu Văn Sửa (SN 1958, Trưởng Văn phòng công chứng Đoàn Quang Lưu, địa chỉ tại phường 9, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng).
4 bị can nêu trên bị truy tố tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” với số tiền hơn 120 tỷ đồng của 40 bị hại, trong đó gần 56 tỷ đồng thuộc trách nhiệm hình sự, số còn lại dân sự.
Cơ quan điều tra xác định trong khoảng thời gian từ tháng 1/2019 đến tháng 3/2020, bà Liên thu nhận, chuyển nhượng nhiều thửa đất có diện tích lớn của nhiều người dân trên địa bàn TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Sau đó bà Liên nhờ ông Phạm Hà (ngụ phường 9, TP Đà Lạt) vẽ họa đồ dự kiến phân thành nhiều lô có diện tích nhỏ để tách thửa, chuyển nhượng kiếm lời.
Thủ đoạn của bị can Liên là sau khi chia nhỏ các diện tích đất, đem chuyển nhượng, nhận tiền cọc của người mua rồi quỵt. Đối với những lô đất có giấy cứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ), bà Liên nhận tiền cọc của khách rồi đem lô đất đã bán để thế chấp vay tiền ngân hàng.
Đối với Văn phòng công chứng Đoàn Quang Lưu, do bà Liên có cổ phần nên mỗi khi có người đặt mua đất, bà Liên yêu cầu Chu Văn Sửa chứng nhận các hợp hồng chuyển nhượng (HĐCN) các lô đất. Để qua mặt được các ngân hàng và người mua đất, những HĐCN hoàn toàn không được đăng lên cổng thông tin của tổ chức hành nghề công chứng. Đối với người mua đất, khi đã có HĐCN được công chứng thì nộp tiền đợt 2 theo hợp đồng đặt cọc và bị bà Liên chiếm đoạt.
Sau khi biết bị bà Liên lừa đảo, nhiều nạn nhân đã đến Sở Tư pháp Lâm Đồng để đòi tiền và gửi đơn tố cáo. Đến tháng 6/2020, Công an tỉnh Lâm Đồng khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam bà Bùi Thị Mai Liên.
Vào thời điểm bị can Liên bị bắt tạm giam, chồng bà này là ông Đoàn Xuân Sơn (SN 1972), đang làm Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng đã có đơn xin thôi việc, sau đó được chuyển về làm chuyên viên tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bảo Lâm. Ông Sơn cũng bị nhiều người tố cáo lợi dụng uy tín, hứa hẹn và cùng đi vay tiền với vợ. Do chứng cứ không bảo đảm cấu thành tội phạm nên ông Sơn không bị xử lý theo pháp luật.
